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活动公告

第一百八十三条 清算组在清算期间行使下列职权:

董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容:

第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

职责。

议。

第九章 通知和公告

第四条 公司注册名称:

应当在该事实发生当日,向公司作出书面报告。

第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

第一百一十六条 有下列情形之一的,董事长应在十日内召集临时董事会会议;(一)三分之一以上董事联名提议时;(二)监事会提议时;(三)全体独立董事的二分之一以上提议时;(四)代表十分之一以上表决权的股东提议时。第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电子邮件、传真、邮

第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其它高级管理人员应当列席会议。

第五章 董事会 ...... 23

第九十二条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

关联交易等事项,须经公司股东大会审议通过:

公司独立董事应对重大关联交易的程序及公允性明确发表独立意见。第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优

列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

前款第4项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(二)公司发生的下列交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务

2.董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

第二节 董事会 ...... 26

持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数,提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人;

第三节 股份转让

第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其它方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

事会审议:

(七)调整利润分配政策的具体条件、决策机制与程序1.公司因生产经营、投资规划和长期发展的需要,或者因外部经营环境或者自身经

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:

1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上;

公司注册名称:惠达卫浴股份有限公司。公司英文名称:HUIDA SANITARYWARE CO.,LTD.第五条 公司住所:唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号;邮政编码:063307。第六条 公司注册资本为人民币369396444元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,

第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

(六)向股东大会提出提案;(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、

委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。

(一)以专人送出;(二)以邮件方式送出;(三)以公告方式进行;(四)本章程规定的其它形式。第一百六十六条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关


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